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杭州:男子克隆国外银行卡盗刷500多万 美国用户报案
编辑:lsfwadmin | 时间:2014-02-19 | 浏览:270次 | 来源: 网络

  克隆国外银行卡张狂盗刷500多万

  美国信用卡用户报案:我的卡在杭州被盗刷了!

  中国警方由此掀开一条跨境盗刷信用卡的黑色产业链——

  杭州的陈小姐,有个往来了四五年的男兄弟孙匡招。2012年10月两个人分手,但几个月后,陈小姐的银行卡里俄然多出180万元现金。钱,都是前男友孙匡招打进去的。

  来历不明的巨款让陈小姐惧怕,公然,警方和银行很快找上门来将巨款冻住,孙匡招也被警方捕获了。

  昨日上午,孙匡招在杭州西湖区法院受审。据指控,在2013年1月至5月时间,孙匡招网上“自学”假造信用卡技能后,仿制多张国外用户信用卡,张狂盗刷513万余元。这次庭审,也掀开了一条倒卖国外信用卡用户个人信息、假造国外用户信用卡并通过POS机套现的黑色产业链。

  两任女友的银行卡,都被用来洗钱

  1984年出世的孙匡招是江西乐平人,只要初中学历,曾是昆山英讯出资公司员工。“出资公司是我兄弟办的,首要是帮别人垫资收取利息。”孙匡招在这个出资公司投入近两百万,所以尽管他现在是无业游民一个,但其实每年稀有十万元收入。这点,连往来了四五年的前女友陈小姐都不晓得。

  为何要给前女友打钱?

  孙匡招说:“分手了仍是兄弟,我容许过要照顾好她的日子。”

  但查看官指控,这是孙匡招运用前女友的账户洗钱。2013年5月17日正午,警方接到一家POS机厂家的报警称,孙匡招在运用请求来的POS机套现。随后的查询更让警方大吃一惊,依据孙匡招的告知,民警在其前女友陈小姐、现女友徐小姐的住处,抄获了很多的空白银行卡、 POS机、假造的身份证及很多别人的信用卡。

  这两任女友的银行账户里,共有395万余元人民币。她们都说,这些银行卡是孙匡招在用的。

  网上自学制造伪卡技能,直接从国外网站买信息

  那么,这些不明巨款,又从何而来?

  “我开始投入的资金有二三十万。”孙匡招说,一方面是用在请求POS机上。

  因为他有途径请求到POS机,能够帮人套现,自个收1.5%的手续费。孙匡招说,他先是向上海德颐网络技能有限公司请求了8台POS机,6台通过网络租借收取套现手续费,2台自用。没多久,套现行动被该公司发觉了,POS机被冻住。后来,孙匡招又联系上深圳银盛电子付出科技有限公司,并请求到了10台POS机。

  之后,孙匡招通过网络不合法购入了很多别人身份证及配套银行卡、空白卡片、读卡器等作案工具。

  可是,这些都是小钱,首要的“本钱”,仍是用来从国外网站采购国外信用卡用户个人信息。孙匡招英文单词一个都不知道,但并不影响他敏捷上手。

  “对方会发过来一个连接,直接仿制粘贴就行了。”他说,这些信息40到70美元一条,相当于人民币三四百元,用过会主动删去。可是,这些信息并不悉数实在,通常只要20%能成功。

  买到用户个人信息后,依据从QQ群和baidu贴吧上学来的制造信用卡伪卡的技能和采购的设备,孙匡招仿制出伪卡,然后在POS机上再转往其他银行卡,再通过ATM机或银行货台取现。

  查看官说,就这样,孙匡招总共骗取了513万元人民币。

  世界银联接到美国报案,结尾查到了孙匡招

  孙匡招假造世界信用卡盗刷,结尾给谁形成丢失?

  昨日的庭审中,查看官、法官和辩护律师,却持有不一样定见,有的以为受丢失的是国外信用卡用户,有的以为是Discover信用卡公司,也有的以为是协作的银行。

  办案查看泄漏,本案案发是因为2013年5月前后,世界银联接到美国信用卡用户的报案,查询后发现,这些信用卡都在中国被盗刷,结尾通过中国警方查到了孙匡招等人。

  昨日上午,因涉嫌信用卡诈骗罪、假造居民身份证罪和波折信用卡办理罪三项罪名,孙匡招在杭州西湖区法院受审。查看官以为,孙匡招以不合法占有为意图,运用假造的信用卡,涉案数额格外无穷,构成信用卡诈骗罪,应在十年以上量刑,其他两个罪名都应在三年以下量刑,而且要数罪并罚。

  通过四个多小时的审理后,审判长表明,将择日对本案作出一审判决。

   □通讯员 西法 张永睿

  本报记者 陈洋根 文/摄




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